«Утверждено» общим собранием АКСА
28 ноября 2001 года
О СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Совет Ассоциации кредитных союзов Алтая (далее по тексту — «Совет «) является органом управления Ассоциации.
1.2. Совет подотчётен общему собранию Ассоциации и строит свою работу в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
1.3. Члены Совета обязаны проводить политику Совета Ассоциации.
1.4. Совет избирается из числа представителей кредитных союзов, входящих в Ассоциацию, сроком на два года. Численность Совета утверждается общим собранием.
1.5. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах. Членам Совета могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в Совете.
1.6. Совет возглавляет Председатель Совета Ассоциации.
1.6. Председатель Совета избирается на общем собрании Ассоциации.
1.7. Из числа членов Совета избирается секретарь Совет Ассоциации.
1.8. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:
1.8.1. добровольно — по заявлению самого члена Совета, направляемому в Совет;
1.8.2. по решению общего собрания, принятому по предложению Совета либо не менее чем одной трети членов Ассоциации;
1.8.3. по предложению Совета — в случае утраты членства в кредитном союзе — члене Ассоциации.
2. Функции и задачи Совета Ассоциации.
2.1. В период между общими собраниями членов Ассоциации за реализацию уставных целей и задач Ассоциации несет ответственность Совет.
2.2. Членами Совета могут быть только представители организаций, входящих в Ассоциацию.
2.3. Совет состоит из не менее трёх членов. Члены Совета избираются сроком на 2 года.
2.4. Совет:
2.4.1. утверждает место проведения и повестку собрания;
2.4.2. осуществляет подготовку проектов решений собрания Ассоциации;
2.4.3. утверждает стратегию и планы работы;
2.4.4. принимает решение о создании филиалов и представительств Ассоциации;
2.4.5. создает по необходимости рабочие группы из представителей членов Ассоциации для отработки отдельных вопросов, связанных с ее деятельностью;
2.4.6. принимает решения об участии в других организациях, с последующим утверждением решения на общем собрании;
2.4.7.принимает решения об участии в международных программах развития кредитной потребительской кооперации;
2.4.8.определяет порядок распределения поступлений, образования, размера расходования фондов Ассоциации;
2.4.9. определяет смету расходов и предлагает на утверждение годового собрания;
2.4.10.утверждает штатное расписание, предлагаемое исполнительным директором.
2.5. Совет правомочен принимать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствуют более 1/2 членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывает Председатель Совета Ассоциации и секретарь заседания Совета и передает на хранение в исполнительную дирекцию.
2.6. Обязанности между членами Совета распределяются на заседании Совета по предложению председателя совета.
2.7. Председатель Совета осуществляет часть представительских функций без доверенности от лица Ассоциации, не связанных с принятием решений по вопросам, отнесённым к компетенции собрания, совета, исполнительного директора и распоряжением финансовыми средствами и иными материальными ценностями.
2.8. Председатель Совета на основании решения Общего собрания заключает от лица Ассоциации трудовой контракт с исполнительным директором Ассоциации.
2.9. Председатель Совета Ассоциации и члены Совета Ассоциации не могут занимать должность исполнительного директора Ассоциации, не могут быть членами ревизионной комиссии Ассоциации.
3. Порядок деятельности Совета Ассоциации
3.1. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с графиком не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания совета созываются по решению Председателя Совета или по предложению исполнительного директора, ревизионной комиссии, одного из членов Совета.
На заседания совета в обязательном порядке приглашается исполнительный директор, председатель ревизионной комиссии.
Заседания Совет ведет Председатель Совета, в его отсутствие один из членов Совета по решению Совета.
3.2. При необходимости оперативного принятия решения, отнесенного к компетенции Совета, проводится заочное голосование членов Совета, в том числе и по вопросу проведения внеочередной общего собрания. Процедура такого голосования устанавливается по аналогии с очным заседанием.
3.3. Председатель Совета обеспечивает подготовку и проведение очередных и внеочередных заседаний Совета, ведет заседания Совета, подписывает решения Совета.
3.6. Секретарь Совета обеспечивает приглашение участников заседания Совета, предварительное ознакомление с материалами по вопросам повестки заседания Совета, обеспечивает доведение его решений до сведения членов Ассоциации, подписывает протоколы заседаний Совета и контролирует исполнение решений Совета.
3.7. Организационные вопросы по подготовке и проведению заседаний Совета возлагаются на Исполнительную дирекцию.
