22 декабря 2009 года состоялся инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на котором присутствовали представители кредитных кооперативов Ассоциации кредитных союзов Алтая и Алтайского края.
Согласно, Федеральному закону от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с внесенными изменениями от 17.07.2009 г) кредитные потребительские кооперативы включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Поэтому кооперативы обязаны принимать меры по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма в порядке и на условиях, установленных Законом N 115-ФЗ.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Сотрудник, назначенный ответственным, обязан проходить подготовку и обучение в соответствии с п.3. Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. №256.
